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董事会会BOB综合体育官方App下载议召开情况航天 2022-10-12 15:22

BOB综合体育官方App下载证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2018-014

航天长征化工股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

BOB综合体育官方App下载1、召开董事会会议

航天长征化工股份有限公司(以下简称“航天工程”或“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2018年7月7日在公司现场召开。 2018 年董事会会议通知 2009 年 7 月 2 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应有董事 9 人参加表决北京航天长征机械设备制造有限公司 ts,实际参加表决的董事 9 人。

本次会议的表决参加人数及召集和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

BOB综合体育官方App下载二、董事会审议

1、审议通过了《关于九台项目专项重大合同的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会会BOB综合体育官方App下载议召开情况航天长征化学工程股份有限公司第二十三次会议

详见上海证券交易所网站( )公告2018-015号

2、审议通过了《关于董事会审计委员会年度报告工作细则的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过了《关于独立董事年度报告工作制度的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对北京航天长征机械设备制造有限公司 ts,0 票弃权。

4、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》:

经公司股东推荐,董事会提名委员会审议,选举产生:唐国红、何国生、姜从斌、杨铁成、郭先鹏、张彦军为公司第三届董事会非非候选人。 ——独立董事。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。该议案需提交公司股东大会审议,第三届董事会非独立董事由累积投票制产生。

投票结果:

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唐国宏:9票赞成,0票反对,0票弃权。

何国生:9票赞成,0票反对,0票弃权。

姜从斌:9票同意,0票反对,0票弃权。

杨铁成:9票赞成,0票反对,0票弃权。

郭先鹏:9票赞成,0票反对,0票弃权。

张彦军:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》:

经公司董事会提名,董事会提名委员会审议,选举产生:傅雷、谢禄江、梅慎石为公司第三届董事会独立董事候选人。

董事会会BOB综合体育官方App下载议召开情况航天长征化学工程股份有限公司第二十三次会议

公司独立董事对本议案发表了独立意见。上述独立董事候选人尚需经上海证券交易所审议通过后,提交股东大会以累积投票方式选举产生。

投票结果:

付磊:9票赞成,0票反对,0票弃权。

谢禄江:9票赞成,0票反对,0票弃权。

梅慎石:9票赞成,0票反对北京航天长征机械设备制造有限公司 ts,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》,同意公司第三届董事会独立董事津贴为每年9万元(税前)。

独立董事对本议案发表了独立意见。详情请参见上海证券交易所网站()。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见上海证券交易所网站( )公告2018-018号

特别公告。

航天长征化工股份有限公司董事会

2018 年 7 月 10 日

附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人

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1、唐国宏先生:1961年3月出生,中国国籍,博士,中共党员,研究员,无境外居留权。历任北京航空航天大学讲师、教授北京航天长征机械设备制造有限公司 ts,中国航天工业供销公司副总经理,运营投资部部长兼中国运载火箭技术研究院院长助理,北京航天万源煤业董事长现任中国运载火箭技术研究院副院长、航天投资控股股份有限公司监事会主席、长征火箭工业股份有限公司董事长、本公司董事长。

2、何国生先生:1968年5月出生,中国国籍,硕士研究生,中共党员,研究员,无境外居留权。历任北京航天实验技术研究所副所长、所长、二室副主任,中国运载火箭技术研究院运营投资部副主任。现任中国运载火箭技术研究院运营投资部副主任(分管工作),长征火箭工业股份有限公司监事,中国四维测绘技术有限公司董事.,Ltd,天津航天瑞利科技有限公司副董事长。

3、姜从斌先生:1969年1月出生,中国国籍,硕士研究生,中共党员,研究员,无境外居留权。历任北京航天动力研究院高速泵处副处长、系统工程处处长、系统工程处总经理,北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经理、总工程师航天长征化工有限公司副总经理兼总工程师、常务副总经理兼总工程师。现任航天长征化工有限公司董事、总经理、公司党委副书记、

4、杨铁成先生:1970年12月出生,中国国籍,硕士研究生,中共党员,研究员,无境外居留权。历任综合运营部部长助理、质量部副部长、质量部副部长兼制造中心质量办公室副主任、十八办主任、人力资源教育处处长、中国运载火箭技术研究院人力资源处处长处长、中国运载火箭技术研究院第十八研究所人力资源处处长、中国运载火箭技术研究院人力资源部部长助理、中国运载火箭技术研究院人力资源部副部长、人力资源部副部长、长征学院常务副院长。现任公司董事、党委书记、副总经理。

5、郭先鹏先生:1966年8月出生,中国国籍,硕士研究生,高级工程师,无境外居留权。历任中国航天地面装备集团公司汽车部主任科员,航天工业集团公司民用产品部主任科员,航天工业集团公司民用产品局副局长,中国航天科技集团公司规划运营部民用产品项目部、中国航天科技集团公司经营部民用产品部。项目部部长、运营投资部副部长、

6、张彦军先生:1969年11月出生,中国国籍,硕士研究生,中共党员,研究员,无境外居留权。历任北京航天动力研究所设计师、副所长、十二室副所长、热能工程加热炉事业部总经理、主任助理。现任北京航天动力研究院系统研发部副主任、主任,北京航天石化技术装备工程有限公司董事、副总经理,中国航天科技集团公司氢能工程副主任技术研发中心,西安正和可再生能源有限公司监事,

2、独立董事候选人

1、付磊先生:1951年12月出生,中国国籍,博士,会计学教授,无境外居留权。历任第一创业证券股份有限公司独立董事、荣盛房地产开发股份有限公司独立董事、山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事、酒鬼酒股份有限公司独立董事。现任首都经济贸易大学教授,江河集团股份有限公司独立董事,北京九强生物科技股份有限公司独立董事。

2、谢鲁江先生:1958年12月出生,中国国籍,博士,中共党员北京航天长征机械设备制造有限公司 ts,无境外居留权。曾任大唐电信科技股份有限公司独立董事。1984年至今,在中共中央党校工作,现任中共中央党校经济系教授。中国共产党中央委员会。

BOB综合体育官方App下载3、梅慎石先生:1964年6月出生,中国国籍,博士,中共党员,具有律师执业资格,无境外居留权。历任国泰君安证券股份有限公司法务部副总经理、企业融资部首席律师、湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事、独立董事深圳市赛维智能股份有限公司董事长、廊坊发展股份有限公司独立董事、苏州天府股份有限公司独立董事。光通信股份有限公司独立董事。现任中国政法大学证券期货法研究所所长、研究员,北京首旅宾馆(集团)股份有限公司独立董事,

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